معاملات OTC روشی برای انجام معاملات ناشناس نهنگ های بازار کریپتوکارنسی است. اما آیا عموم معامله‌گران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند؟

احتمالا همیشه از خود پرسیده‌اید که نهنگ های بازار ارزهای دیجیتال چگونه مبالغ و دارایی‌های هنگفت خود را بدون اینکه کسی متوجه شود و مشخص باشد، وارد بازار ارزهای دیجیتال می‌کنند؟ نهنگ‌های بازار به خوبی می‌دانند که اگر بخواهند دارایی‌های خود را به طور مستقیم وارد بازار کنند قطعا بر قیمت‌ها تأثیرگذار خواهند بود. به همین دلیل منطقی به نظر نمی‌رسد که نهنگ‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری بازار، قصد داشته باشند مبالغ و دارایی‌های خود را در معاملات عادی بازار وارد کنند.

روش معاملاتی که نهنگ‌های بازار از آن استفاده می‎‌کنند درست در جایی بیشتر خود را نمایان می‌کند که افراد خریدار و فروشنده می‌توانند در آن ناشناس باشند و بدون اینکه اطلاعات خود را در جایی ثبت نمایند، معاملات خود را انجام دهند. ما در این مقاله قصد داریم روش معاملات OTC را که روش معاملاتی نهنگ‌های بازار است معرفی کنیم.

شما نیز اگر قصد دارید در خصوص روش معاملاتی نهنگ بازار اطلاعاتی کسب کنید، مقاله آکادمی آینده را از دست ندهید.

در این مقاله چه می‌آموزیم؟

معاملات OTC چیست؟
چه کسانی از معاملات OTC استفاده می‌کنند؟
مزایا و معایب استفاده از روش معاملاتی OTC چیست؟
در چه صرافی‌هایی امکان معاملات OTC فراهم است؟

این مقاله برای چه کسانی مناسب است؟

کسانی که قصد آشنایی با روش معاملاتی نهنگ‌های بازار را داشته باشند.
افرادی که قصد خرید و فروش‌های سنگین در بازار را دارند.
افرادی که قصد دارند بدون حراز هویت در بازار معاملاتی را داشته باشند.
افرادی که قصد دارند معاملات خود را بدون اینکه شناخته شوند انجام دهند.

کلمه OTC به چه معنا می‌باشد؟

تقریبا بیشتر اصطلاحاتی که در بازار ارزهای دیجیتال مشاهده می‌کنید مخفف کلمات بلندتری هستند که برای سهولت در کاربرد، از مخفف این کلمات استفاده می‌شود. کلمه OTC نیز که موضوع مقاله ما می‌باشد از این قاعده مستثنی نیست! اصطلاح OTC کوتاه شده جمله Over The Counter می‌باشد. این کلمه در اساس کاربرد می‌تواند معانی مختلفی داشته باشد. به طور کلی Over The Counter در لغت به معنای بدون نسخه یا پیش‌خوان می‌باشد.

برای مثال به داروهایی که در داروخانه بدون نسخه پزشک، در اختیار افراد قرار می‌گیرد، OTC گفته می‌شود. یا سهام شرکت هایی که در خارج از بورس داد و ستد می‌شود نیز در زمره OTC ها قرار می‌گیرند. برای اینکه یک پیش‌قرارداد از OTC داشته باشید، باید بدانید در روش معاملاتی OTC، معاملات خارج از صرافی انجام می‌شود. در قسمت بعد به طور کامل به OTC خواهیم پرداخت.

معاملات OTC چه معاملاتی هستند؟

معاملات OTC به صورت کاربردی در بازار ارزهای دیجیتال به معنی خارج از کارگزاری و صرافی می‌باشد. و شامل خرید و فروش هایی در بازار می‌شود که خارج از قالب خرید و فروش‌های عادی بازار هستند. به نوعی چنین معاملاتی به صورت کاملا مستقل از صرافی و به صورت مستقیم بین دو فرد یا دو شرکت انجام می‌شود.

معاملات در OTC مستقیما بین خریدار و فروشنده بدون دخالت صرافی انجام می‌شود به همین دلیل اینگونه معاملات دقیقا نقطه مقابل معاملات توسط صرافی‌ها هستند. در معاملات عادی که صرافی‌ها در آن دخالت دارند، صرافی به عنوان واسطه‌ای عمل کرده و با دریافت کارمزد از خریدار و فروشنده، دارایی‌های دیجیتال را از فروشنده دریافت و به خریدار انتقال می‌دهد.

در حالی که در معاملات OTC صرافی دخالتی نداشته و خریدار و فروشنده به صورت مستقیم دارایی‌های دیجتال را تبادل می‌کنند. همان‌طور که از معنی معاملات OTC مشخص است این نوع معاملات به معاملات سنتی همچون معاملات فیزیکی در چهارراه استانبول نیز شناخته می‌شد.

چه کسانی از معاملات OTC استفاده می‌کنند؟

معاملات OTC را بیشتر کسانی در بازار ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند که قصد داشته باشند به میزان بسیار زیادی رمز ارز را به فروش برسانند یا بخرند. خرید و فروش از طریق معاملات OTC مزایایی را به همراه خواهد داشت که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت. و در واقع همین مزایا هستند که افراد با سرمایه بالا در بازار را که معمولا ما آن‌ها را با نام نهنگ‌های بازار می‌شناسیم، مجبور می‌کنند تا از معاملات OTC استفاده کنند و ترجیح می‌دهند معاملات خود را بدون واسطه انجام دهند.

معاملات به روش OTC چه مزایا و چه معایبی دارد؟

مزایا

1. کارمزد پایین

برای انجام معاملات عادی در صرافی‌ها، معامله گران بایستی کارمزدهای زیادی را پرداخت کنند. بسیاری از این کارمزدها مرحله به مرحله هستند و پنهان هستند. با نگاهی سطحی آن‌چنان به چشم نمی‌خورند اما واقعیت این است که با در کنار هم قرار گرفتن این کارمزدها، مبالغ زیادی از سرمایه تریدر کاسته خواهد شد.

به طور مثال یک معامله‌گر باید برای خرید، انتقال و تبدیل یک رمز ارز در چندین مرحله کارمزدهایی را پرداخت کند. اما در معاملات OTC هر خریدار یا فروشنده یک بار کارمزد پرداخت می‌کند. و مقدار این کارمزد بسیار پایین و کاملا مشخص و شفاف است.

2. مبادلات بدون واسطه

دیگر ویژگی معاملات OTC، که می‌توان آن را ویژگی اصلی اینگونه معاملات دانست، این است که معاملات بدون واسطه و به طور مستقیم انجام می‌شود. در برخی موارد صرافی‌ها برای خرید و فروش محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنند اما این محدودیت‌ها در صرافی‌های OTC وجود ندارند. معاملات بدون دخالت شخص ثالث به صورت کاملاً مستقیم انجام می‌شود.

3. اختلاف پایین قیمت فروش و خرید

زمانی که شما در یک صرافی یک رمز ارز را خریداری می‌کنید و قصد دارید دوباره آن را بفروشید، فاصله قیمتی بین قیمت خرید و قیمت فروش شما به وجود می‌آید به این تفاوت قیمت ایجاد شده اسپرد (Spread) گفته می‌شود. به طور کل در صرافی‌ها، هر چه میزان اسپرد کمتر باشد به نفع کاربران می‌باشد. در معاملات OTC معمولا میزان اسپرد بسیار پایین بوده و فروشنده رمز ارز، می‌تواند رمز ارزی را که فروخته است مجددا با اختلاف جزئی خریداری کند.

4. عدم وجود احراز هویت

برخی از صرافی‌های OTC وجود دارند که بدون احراز هویت این امکان را به کاربران می‌دهند که به خرید و فروش مشغول شوند. و این موضوع باعث می‌شود خریدارن و فروشندگان قادر باشند بدون اینکه اطلاعات هویتی خود را در جایی ثبت نمایند اقدام به خرید یا فروش ارزهای دیجیتال کنند.

5. امنیت زیاد

همان‌طور که می‌دانید مسئله بسیار مهمی که دنیای رمز ارزها را همواره با چالش‌هایی رو‌به‌رو می‌کند مسئله امنیت است. صرافی‌های OTC پاسخ خوبی به این چالش داده‌اند و امکان نگه‌داشتن رمز ارز در کیف پول صرافی‌های OTC وجود ندارد. پس افراد علاقه‌مند به معاملات OTC بایستی، رمز ارز موردنظر خود را توسط کیف پول خود خریداری یا به فروش برسانند. بنابراین این مسئله باعث بالا رفتن امنیت خرید وفروش‌های انجام شده توسط صرافی OTC می‌شود.

6. عدم تأثیرگذاری در قیمت‌های بازار

احتمالا می‌دانید معاملاتی که نهنگ‌های بازار انجام می‌دهند معمولا مبالغ بالایی را شامل می‌شوند. بنابراین اینگونه معاملات قادر هستند تا حد زیادی بر بازار تأثیر گذاشته و قیمت‌ها را به مقدار قابل توجهی جابه‌جا کنند. به همین دلیل سفارشاتی که در معاملات OTC برقرار می‎‌شوند در جایی ثبت نمی‌شود و بنابراین نمی‌تواند تأثیر مشهودی بر قیمت داشته باشد.

در نتیجه خرید و فروش در صرافی‌های OTC نمی‌تواند قیمت‌های درون بازار را به صورت ناگهانی تحت تأثیر قرار دهد.

7. ناشناس بودن طرفین معامله

همانطور که گفته شد در برخی از صرافی های OTC نیازی به احراز هویت نیست. بعلاوه در صرافی‌هایی هم که نیاز به احراز هویت در آن‌ها وجود دارد معاملات OTC به صورت کاملا ناشناس انجام می‎‌شود. بنابراین می‌توان در این گونه معاملات، مقدار زیادی از رمز ارزها را خرید و فروش کرد بدون اینکه قیمت‌ها دستخوش تغییرات ناگهانی شود. یکی از دلایل دیگر استفاده نهنگ‌های بازار از اینگونه معاملات همین مورد می‌باشد.

معایب

بسیاری از کلاهبرداری هایی که در دنیای رمز ارزها انجام می‌شود ناشی از معاملات OTC می‌باشد. و دلیل آن هم این است که بسیاری از کاربران بدون تحقیق در خصوص صرافی و کارگزاری اقدام به خرید و فروش و انجام معاملات OTC در آن می‌کنند.

بنابراین قبل از انتخاب کارگزاری و صرافی برای انجام معاملات OTC با جدیت و به طور کامل در خصوص آن، تحقیقات لازم را انجام داده سپس اقدام به استفاده از آن کنید. همچنین در بسیاری از موارد ممکن است افرادی در پی فریب شما باشند و با نشان دادن کیف پول‌هایی با موجودی‌های جعلی که مقدار موجودی آن‌ها نیز زیاد است، پیشنهاد معاملاتی باصرفه را به شما بدهند که سراسر اینگونه معاملات ریسک و ضرر می‌باشد.

بنابراین ریسک کلاه‌برداری در معاملات OTC بسیار زیاد بوده و برای انجام این گونه معاملات باید به شدت مراقب بود. زیرا آمارهایی در بازار رمز ارزها وجود دارد که گفته می‌شود بیشتر کلاه‌برداری های بازار ارزهای دیجیتال متعلق به معاملات OTC می‌باشد.

معاملات OTC کجا انجام می شوند؟

گروه‌های اجتماعی و اتاق‌های چت

جالب است بدانید اولین معامله بزرگ بیت‌کوین OTC نیز در یکی از همین اتاق‌های چت به نام bitcoin-otc اتفاق افتاد. البته این روش کمی از تب و تاب افتاده است و کمتر از آن استفاده می‌شود.

دارک پول‌ها

دارک پول‌ها نوعی صرافی هستند که به صورت خصوصی عمل می‌کنند. این صرافی‌های خصوصی در اختیار بازار همگانی قرار نمی‌گیرند. در استخر معاملات اینگونه صرافی‌ها، اوردربوک‌ها کارایی ندارند بنابراین خریداران وفروشندگان می‌توانند به صورت مستقل با یکدیگر معامله کنند.

سازمان‌های معاملاتی

اینگونه شرکت‌ها تریدرهایی را که در خصوص معاملات با مبالغ و حجم بالا فعالیت می‌کنند را دور هم جمع می‌کند.

چه صرافی‌هایی قابلیت انجام معاملات OTC را دارند؟

همان‌طور که گفته شد برای انجام معاملات OTC در برخی از صرافی‌ها نیاز به احراز هویت می‌باشد. بنابراین در این صرافی‌هایی که نیاز به احراز هویت وجود دارد. ایرانی‌ها به دلیل محدودیت‌های ارزی، نمی‌توانند معاملات OTC را انجام دهند. پس ایرانی‌ها می‌بایستی در صرافی‌های کوچکی اقدام به معاملات OTC کنند که نیاز به احراز هویت ندارند.

همچنین نکته دیگری که در خصوص این صرافی‌های کوچک وجود دارد، این است که برای انجام معاملات OTC نیاز به سرمایه زیادی ندارند. به طور مثال یکی از صرافی‌های بزرگ و سرشناسی که در زمینه معاملات OTC فعالیت دارد، صرافی بایننس می‌باشد. اما همانطور که می‌دانید این صرافی نیاز به احراز هویت داشته و عضویت ایرانی‌ها در آن دشوار می‌باشد. از جمله اهداف بایننس برای ایجاد بستر چنین معاملاتی، می‌توان به خرید و فروش‌های رمز ارزها با مبالغ بالا اشاره کرد.

اگر بخواهیم صرافی دیگر را به شما معرفی کنیم که امکان معاملات OTC در آن وجود دارد می‌توانیم صرافی کراکن را به شما معرفی کنیم. همچنین توجه داشته باشید این صرافی نیز به مانند صرافی بایننس نیاز به احراز هویت در آن وجود دارد. و حداقل میزان سرمایه‌ای که در صرافی کراکن برای انجام معاملات لازم است 100 هزار دلار می‌باشد.

کلام پایانی

در این مقاله در خصوص معاملات OTC سخن گفته شد و دانستیم OTC مخفف کلمه Over The Counter است.

OTC یکی از انواع روش‌های خرید و فروش ارزهای دیجیتال است. این روش بیشتر مختص نهنگ‌های بازار یا سازمان‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری است که دارای سرمایه بسیار هنگفتی هستند. کسانی که از اینگونه معاملات استفاده می‌کنند بیشتر قصد دارند ناشناس باقی بمانند و همچنین به دلیل خرید و فروش‌هایی با مبالغ بالا از معاملات OTC استفاده می‌کنند. تا از این طریق بر قیمت‌های درون بازار تأثیرگذاری مشهودی نداشته باشند. بدین ترتیب معاملات OTC توانسته بستری مناسب را برای نهنگ‌های بازار و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با دارایی‌های زیاد ایجاد کند.

انتخاب روش‌های معاملاتی همچون OTC و سایر استراتژی‌های معاملاتی یکی از مهم‌ترین بخش‌های بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. برای انتخاب و آموزش بهترین روش‌های معاملاتی می‌توانید در دوره آموزش ارز دیجیتال آکادمی آینده، که به صورت غیرحضوری، خصوصی و حضوری برگذار می‌شود شرکت نمایید. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص دوره آموزش ارز دیجیتال و آموزش فارکس، با همکاران ما در واحد پشتیبانی در ارتباط باشید.

برای دستیابی به هر هدف مهم، باید دست از آسایش شست.

موفق باشید.